监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-18 19:26:35
清水小蝌蚪
滴水淹城 / 梦知寒
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
65岁欧阳震华《现身》顺德打卡“莫氏鸡煲”，保安“筑[人墙]”保护，网友：瘦到认不出
{景甜}在国外度假带火了夏日新穿搭：(吊带)+蛋《糕裙》+草帽，时髦又减龄
中国家电，不能沉迷于“打【败外】资”[的虚]假胜利
《给阿嬷的情书》豆瓣开分9.0分！2026院《线电》影[最高]分
武大，就不《必蹚》母亲节文案的浑水[了吧]
普(京与)特朗普通话一[个半]小时涉及众多议题
三度登顶！张雪车队陕西烧《烤摊》庆[功全]场买单，将在当地征【战越】野赛事
男篮世预赛收获三利好3大[主力]即将回归郭士强力争{第三}阶段全胜
美海军上将：美(国正)进行二战结{束以}来最大规模潜艇建造，“马萨诸塞”号新型攻击核潜艇上月已正式入列
习近平：着力提高防范应[对自]然灾害能力切实维【护人】民群众生命财产安全
欧盟警告：《乌克》兰战后，武器走私(或成)欧洲“[火药]桶”
杨幂杨紫{被曝}“二(选一)”争【白玉】兰视后，《生万物》对打《生命树》，提名未出硝烟已起