监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-19 05:58:28
凤绯楠
小谧 / 石头
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
特{朗普}返美第一时间[赞盛](中国)行：巨大成功，非常精彩！这真是历史性的时刻！
[特朗]普称将尽量{多公}布UFO《相关》信息
东京审判《全译本》首发传递捍(卫历)史坚【定立】场
【不老】神话！41岁C罗赛季通《杀沙》特联对手，达成联赛百球大关
去年东莞常住人口猛增22.96万人，多个普通地【级市】{人口}增长快
英《国政》府拟将英国钢铁国{有化}商务部回应
王楚钦孙颖莎双双出战首盘，王楚《钦意》【外受】伤仍为中国男团斩获首分
我所经历的[学术]霸凌：他一句话，就能毁掉你{的学}《术生》涯
“【美军】已向特(朗普)汇报‘{新作}战计划’”
中国海《警依》法驱离日非法【进入】钓鱼岛领海船只
打出“王牌”，英《国想》阻止【美国】“继续疏远”自己
媒体人：国际足联和中国(内地)谈[判方]就世界杯版【权的】谈判滞涩停顿