监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-19 07:30:55
非优
水裳又 / 怡玲然
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
小米YU9的新名字，野(心比)问界[还大]
《女主》播想和“蝙蝠侠”贝尔约会！竟咒其妻{子死}掉
山西男篮又被[重罚]，焦海龙3W、潘江1W；孙铭徽计划提【前复】出
吴宜泽：能进攻的情况下，我{从来}不会选择(防守)
美对伊【战事】或为白宫记[协晚]宴枪手作案《动机》之一
短《暂休》战后，美以密{谋空}袭 伊朗：已备好风暴式反击
特朗普要《来了》，我【们且】{淡定}
黄玉郎自曝与黎姿分手原因，受高人【指点】放弃忘年恋，曾[在一]起三年
泰《国火》车{与巴}(士相)撞事故涉事火车司机疑似吸毒
香(港豪)宅双尸案细节公开：外籍银行高层《职场》遇挫折，虐杀两名女子，被判终身监禁
冠中冠晋{级资}格：赵心童、吴宜泽[等八]【人锁】定，去年曾改规则
非法【获取】个(人信)息9亿余条用来“开盒”网暴[两被]告人获刑