监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-20 13:57:18
月下菜花贼
蚂蚱不吃鱼 / 随波逐流
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
31人{抢一}辆严重受损8400元起拍的小鹏汽车，有人出36800元拍下，法院称车主已在【车祸】中身亡
中国首发阻《断禁》令，以法治武器维护[国际]经贸秩序
分析：为什么F-35A{比欧}洲的GCAP战斗【机更】适(合加)拿大皇家空军？
唐诗咏在自家面包店过45岁生日，【亲力】亲为招呼客人，《店铺》生[意冷]清
NBA官方罚单：杰伦-布朗出局抨击该调查3名《裁判》被(罚款)5万美元
看美加墨《世界》杯，央视嫌贵，特朗普也{嫌贵}
洪秀{柱嘲}讽赖清德：实在是有点《偷鸡》[摸狗]
[印度]死活不签！国际【足联】崩溃了：要中国6000万，你两届才3500万！
《普京》见{了一}位不戴领带的客人
【天齐】锂业：截止到2026年4月30日，公司A股股《东户》数为319,193
法拉利一季度营收逆势[大涨]，下{半场}焦点转向首款纯电车型
死{亡率}是【豪华】SUV的14倍？被卖爆的5万元代步(小车)还差一套“保命”标准