监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-20 09:45:15
谬赛
陶醉如痴 / 盛事太平
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
阿Sa(蔡卓)妍宣布[结婚]，夫妻合照甜【蜜晒】婚戒
(日系){混动}SUV强敌来袭！吉利《星越》Li-HEV上市：13.07万起
韩(国女)星IU道歉！《21【世纪】大君夫人》歪曲《韩国》历史
对伊朗实施【海上】封锁时，美海军部长离职 越南裔老兵上位：有25(年海)军服役经历
青岛一小区门头[字体]“多处《写反》”，居委会：建成20多年一直这样
远(征欧)美后，奇瑞准备向日{本下}【手了】
保险+AI【该怎】[么玩]？
央视拒付天价版权费！中国球迷看不了世(界杯)？不《如自》己办一个！
踏入电商赛道，(红果)短剧没有{退路}
6-2！22岁吴宜泽火力全开，4[连鞭]打懵艾伦，世锦赛夺冠赔率(断层)领跑
布拉莫斯危机：印度超音速[导弹]产量骤降50%，海军面《临多》年交【付延】误
3亿广告促销换不来增长，承德露露困在《北方》：杏仁【露一】年{少卖}2.56万吨