监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-19 08:35:23
傻男
只鱼遮天 / 半壶月
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
《特朗》普还是[没抵]住{诱惑}
韩国总统、《国会》议长、韩执政{党党}首同日落泪
华晨宇被楼市[撞了]一(下腰)
34岁内{马尔}建功：禁区1v2[进死]角！17场11球4助冲刺(世界)杯
美官员称伊朗【战事】成本或达500(亿美)元 为官方披露两倍
《三大》首(款加)持一汽-大众ID.AURAT6下半年上市
福建曝光“泡药杨梅”，主要销往上海、浙江、河南等地，官[方已]启《动整》治
内[塔尼]亚胡请求遭(驳回)
{美国}一小飞机坠毁 机上5人《全部》遇难
桂《林文》{旅通}报女子投诉演唱会座椅脏被官方账号拉黑
【报道】：SpaceX上市计{划提}前，最早(将于)6月12日登陆纳斯达克
美贸(易代)表：没想{改变}中国