监管要求金融机【构完】善非法金融[活动](监测)模型，排查重点领域
2026-05-20 14:42:38
阿乌是只猫
骑士铁兵 / 啃罐头的猫
监管部门正强化金融机构对非法金融活动的监测预警。记者了解到，监管部门对券商基金机构下发了专项通知，提出了三项要求，金融机构需认真贯彻执行：一是将监测预警工作纳入公司治理与内控体系，明确责任主体；二是完善监测模型与手段，加强重点领域排查，规范线索报告并配合属地处置；三是排查从业人员异常行为，坚决防止从业人员协助、参与或者组织非法金融活动，严防从业人员及外部人员利用机构经营场所、销售渠道开展非法金融活动。（财联社）
猜你喜欢
“大衣哥”朱之文透露因遭恶意骚扰【踹门】，将家里木门换成铁门，家(门口)装6个监控
[连续]潜航超14天 中国造的“麒麟”级潜艇有多【厉害】？
[赵继]《伟取》消认证辽宁球员！对(管理)层不满，今夏要离队？
他信出狱现场：与小女儿佩通坦紧紧相拥，《家族》成员均到场，人群响起欢呼声；20多年来他信家族“一{门四}总理”
湖人[天塌]了！东契奇亲承休战8周，打雷{霆大}《概率》报销
伊朗首【都至】俄罗斯莫斯科的往返航班恢《复运》行
反(向迁)徙，《东北》开始“抢”{老人}了
《德国》防长：确认派遣扫雷舰，或部署至霍尔木兹海{峡执}行任务
“受[中东]局势影响”，日{本多}款零食包装改为黑白
重磅！【名记】：79岁佛爷钦点63岁穆帅今夏回归14(年前)100分称霸西甲
黄仁勋(随特)朗普访华，知情人：特朗普在看到媒体{报道}其缺席代表【团后】，致电邀请
特朗普要求(伊朗)暂停铀浓缩20年，称{其永}远不能拥有核武器